подозрительных - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Произошли изменения в правилах внутреннего контроля в коммерческих банках по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает ТГ-канал «Законы и постановления ВНВ». nuz.uz »
Также ответственным сотрудником внутреннего контроля в платежных организациях, операторах платежных систем, систем электронных денег может быть только член исполнительного органа или заместитель руководителя этих организаций. norma.uz »
Также приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями определен перечень прилагаемых к уведомлениям документов. norma.uz »
Финансовые организации без предварительного уведомления заморозят денежные средства, если установят, что клиент включен в Перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности. norma.uz »
В настоящий момент, в соответствии с нормативными документами ЦБ, денежная операция считается подозрительной при переводе суммы в 500-кратном размере минимальной зарплаты (около 12,4 тысячи долларов) в течение трех месяцев. news.yandex.ru »
Айбек Кадыралиев. Фото с сайта Knews. kgГосударственная служба финансовой разведки Кыргызстана предложила обязать банковские учреждения самостоятельно проверять добросовестность клиентов. Об этом 6 июня сообщило издание 24. fergananews.com »
Разумные меры по контролю за потенциальными террористами не должны стать инструментом для жесткой интернет-цензуры в Таджикистане ru.sputniknews-uz.com »
Утверждены новые Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках bank.uz »
В ГУВД Ташкента агентству уточнили, что данная акция проводится в рамках общей стратегии мер безопасности и предупреждения действий, направленных на дестабилизацию ситуации в столице Узбекистана. ru.sputniknews-uz.com »
ГУВД Ташкента с 1 апреля разместило в общественном транспорте столицы Узбекистана плакаты с призывами сообщать о подозрительных лицах, ведущих антигосударственную агитацию и деятельность, в отделения милиции города. news.yandex.ru »
