Подозрительные операции с денежными средствами заморозят
Принят ряд документов, регулирующих внутренний контроль при оказании риэлторских и лизинговых услуг, а также организации лотерей. norma.uz »
подозрительные - Последние новости | |
Результатов: 4
Telegram начал помечать подозрительные каналы
Каналы и профили с отметкой не высвечиваются в поиске мессенджера. Теперь перейти на них можно только по прямой или внутренней ссылке. news.yandex.ru »
2019-5-19 12:49
Сомнительные и подозрительные банковские операции: новые критерии
В Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках внесены поправки (рег. № 2886-2 от 25.10.2018 г.). Они начнут действовать через 3 месяца. bank.uz »